浙江24小时-钱江晚报通讯员 徐康为持续推进“尚合规”文化建设活动，丰富合规宣贯内容，创造全行合规氛围，恒丰银行杭州分行于近日开展反洗钱专题培训，邀请中国人民银行杭州中心支行专家宣讲反洗钱相关政策及合规操作要点。
培训过程中，人行专家以《反洗钱监管新要求与风险为本工作机制》为题，全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、反洗钱最新政策，并对相关监管配套文件进行了解读。同时，专家还结合近期案例，从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细深入的讲解。
近年来，洗钱风险已成为商业银行面临的重大合规风险之一。恒丰银行杭州分行高度重视推动反洗钱工作，以此作为加强合规管理的重要组成部分。通过加强反洗钱日常管理，及时落实监管及总行各项要求，强化反洗钱工作合规性和有效性等，持续提升分行反洗钱管理水平。
此次反洗钱专题培训意在增强全行员工反洗钱履职意识，将监管要求与日常经营管理有机结合，切实履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务。下一步，恒丰银行杭州分行将进一步加强“尚合规”文化建设，持续将反洗钱工作落到实处。
